India aplică o amendă de 2,2 milioane de dolari companiei Binance pentru neconformitate – industria laudă abilitățile de reglementare ale țării

Schimbul de active digitale Binance a fost sancționat de Unitatea de Informații Financiare (FIU) din India cu o amendă de 2,2 milioane de dolari pentru neconformitate cu reglementările locale. Agenția anti-spălare a banilor din țară a declarat că acuzațiile împotriva Binance au fost „fundamentate” după o analiză care a inclus declarații orale și scrise.

În decembrie anul trecut, agenția anti-spălare a banilor din India a emis ordine de „justificare a conformității” către nouă schimburi de active digitale—Binance, Bitfinex, Bitstamp, Bittrex, Gate.io, Huobi (acum HTX), Kraken, Kucoin și MEXC Global, bazat în Rusia. Guvernul indian a spus că aceste schimburi operau ilegal fără a respecta prevederile Legii de Prevenire a Spălării Banilor (PMLA).

„Din cauza furnizării continue de servicii către clienți indieni și a operațiunilor în India fără a respecta obligațiile sale statutare conform PMLA, o notificare datată 28 decembrie 2023 a fost emisă către Binance… obligând Binance să demonstreze de ce nu ar trebui întreprinsă o acțiune adecvată împotriva sa pentru neîndeplinirea obligațiilor conform Legii, în ciuda statutului său de Entitate Raportatoare datorită operațiunilor sale ca Furnizor de Servicii de Active Digitale Virtuale,” a declarat FIU din India într-un comunicat.

„După ce a considerat declarațiile scrise și orale ale Binance, directorul FIU-IND, bazându-se pe materialele disponibile în dosar, a constatat că acuzațiile împotriva Binance au fost fundamentate.”

FIU nu doar că a impus o amendă de 188,2 milioane de rupii (2,2 milioane de dolari) către Binance pentru neconformitate, dar schimbului de active digitale i-au fost date și „direcții specifice” pentru a asigura „conformitatea diligentă” cu obligațiile prevăzute în Legea de Prevenire a Spălării Banilor (PMLA), precum și cu Regulile de Menținere a Evidenței PMLA, pentru prevenirea activităților de spălare a banilor și combaterea finanțării terorismului.

„FIU-IND prevede cadrul de conformitate sub Legea de Prevenire a Spălării Banilor (PMLA) ce se aplică Furnizorilor de Servicii de Active Digitale Virtuale (VDA SPs) care deservesc utilizatorii indieni, indiferent de domiciliul lor. Obligațiile sunt bazate pe activitate, mai degrabă decât pe prezența fizică în India, subliniind obiectivul de a urmări activitățile frauduloase în mod eficient,” a declarat Dilip Chenoy, președintele Asociației Bharat Web3, un organism industrial format pentru a promova și a dezvolta industria locală Web3.

Până acum, schimbul de active digitale KuCoin s-a înregistrat la FIU din India după ce a plătit, se pare, o amendă de 41.000 de dolari. Custodia digitală Liminal, bazată în Singapore, a devenit, de asemenea, o entitate înregistrată la FIU și o custodie de active digitale conformă pentru instituțiile indiene.

Cu toate acestea, OKX, al doilea cel mai mare schimb global de active digitale după volumul de tranzacționare, cu sediul în Seychelles, a anunțat că nu mai colaborează cu utilizatorii din India. Decizia OKX a venit la scurt timp după ce India a blocat accesul la schimburile străine de active digitale precum OKX, Binance și Kucoin din motive de neconformitate. Apple (NASDAQ: AAPL) a retras unele aplicații de schimb valutar străine din App Store-ul său, în timp ce Google a eliminat platformele de tranzacționare din Play Store-ul său din India.

„Evoluțiile pe care le observăm cu FIU-IND legate de Binance sunt foarte organice și reprezintă un indicator semnificativ al progresului Indiei în reglementarea piețelor de active digitale din țară. O reglementare comună pentru toți actorii și afacerile – locali și globali – ar asigura o concurență echitabilă pentru jucătorii din industrie și ar oferi oportunități de creștere egale pentru toți actorii relevanți ai industriei,” a declarat Manhar Garegrat, Country Head of India & Global Partnerships, Liminal Custody.

„Deoarece India este o piață profitabilă pentru mărcile globale, având o reprezentare mare a demografiei tinere și ambițioase, alături de un număr tot mai mare de investitori experimentați, devine extrem de important ca reglementatorii să protejeze interesele utilizatorilor și consumatorilor în fiecare sector. Într-o piață digitală atât de mare de active, este imperativ să se implementeze un cadru de reglementare pentru protecția fondurilor utilizatorilor și pentru crearea unui mediu prietenos pentru afaceri,” a adăugat Garegrat.

Cea mai mare democrație din lume impune una dintre cele mai aspre taxări asupra tranzacțiilor cu active digitale – o taxă fixă de 30% pe toate veniturile din monede digitale fără posibilitatea compensării pierderilor și o taxă de reținere la sursă de 1% pe toate tranzacțiile peste 10.000 INR ($120). Această națiune din Asia de Sud este cea mai rapidă economie majoră în creștere și se preconizează că va deveni a treia cea mai mare economie din lume până în 2028, atrăgând investitori și corporații să facă parte din povestea de creștere a Indiei, în ciuda taxării ridicate.

„Această amendă semnificativă este o indicație clară a intensificării supravegherii și reglementării în spațiul activelor digitale… Cred că reglementările devin mai organizate pentru schimburile de criptomonede, la nivel global,” a declarat Shivam Thakral, directorul executiv al BuyUcoin, unul dintre schimburile de active digitale din India.

„Necesitatea conformității este crucială pentru protecția utilizatorilor și pentru desfășurarea afacerilor într-un mediu fără frică. Eforturile susținute ale FIU-IND vor crea un teren fertil pentru creșterea afacerilor Web3 și vor permite Indiei să devină o economie digitală de 1 trilion de dolari,” a adăugat el.

Sursă foto: theopinion.com.pk